ป้ายกำกับ :

ฟอกเงิน

เดินหน้าเอาผิด 'บิ๊กต่อ-ภรรยา' ประเคนข้อมูลก้าวไกล แฉส่วยกลางสภา

“ทนายตั้ม” ดีเดย์ 1 เม.ย.เอาผิดฟอกเงิน บิ๊กต่อ  – ภรรยา  พร้อมยื่นข้อมูลให้หัวหน้าพรรคก้าวไกล ยันให้ความร่วมมือทุกฝ่ายหากเป็นประโยชน์

‘อดีตบิ๊กข่าวกรอง’ เตือน ‘กาสิโน’ จะเป็นแหล่งฟอกเงิน-นักการเมืองขี้ฉ้อ มากกว่าได้ภาษี

คนที่ติดการพนันตามบ่อนที่จับได้ ส่วนใหญ่เป็นคนรวยมากหรือจน คาสิโนที่จะเปิดจะมีแต่คนรวยกำมะลอ

'วัชระ' ไล่บี้ ปปง. ยึดทรัพย์ 'โกฟุก ระนอง' เลี่ยงภาษีน้ำมัน สอบจนท.หากเอี่ยวต้องโดนด้วย

นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทนาย 'บิ๊กโจ๊ก' แฉเส้นเงินโยงบิ๊กตำรวจรับส่วยเว็บพนัน

นายณัฐวิชช์ เนติจารุโรจน์ พร้อมด้วย นายวราชันย์ เชื้อบ้านเกาะ ทีมทนายความของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.ตั้งโต๊ะแถลงกรณีถูกออกหมายจับคดีเว็บพนันบีเอ็นเคมาสเตอร์ที่ สน.เตาปูนว่า จากการตรวจสอบแล้วไม่มีเส้นเงินไปถึง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์เลย พร้อมกันนี้นายณัฐวิชช์

ป.ป.ช. พร้อมฟัน 3 เจ้าหน้าที่ช่วยตกแต่งบัญชีทรัพย์สิน 'บิ๊กตำรวจ' รับเงินเว็บพนัน

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีพนักงานสอบสวนได้รับคำกล่าวโทษว่ามีนายตำรวจยศสูงได้รับเงินจากบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์

สน.เตาปูน วางกำลังกระชับพื้นที่นักข่าว เว้นระยะห่างห้องสอบปากคำลูกน้อง 'บิ๊กโจ๊ก'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่สื่อมวลชนกำลังรอทำข่าว ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว และ ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร ลูกน้อง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.ให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนชุดคดีเว็บพนันออนไลน์ บริเวณ

ทนายเผยศาลไม่ออกหมายเรียก 'บิ๊กโจ๊ก' คดีอยู่ที่ ป.ป.ช.แล้ว พนง.สอบสวนไม่มีอำนาจ

นายณัฐวิชช์ เนติจารุโรจน์ พร้อมด้วย นายวราชันย์ เชื้อบ้านเกาะ ทีมทนายความของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. หรือบิ๊กโจ๊กแถลงข่าวกรณีศาลอาญาออกหมายเรียก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์

ศาลอนุมัติหมายจับ 3 บิ๊กตำรวจ-พลเรือน ออกหมายเรียก 'พล.ต.อ.' พันเว็บพนัน

พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.น. เดินทางมายื่นคำร้อง ขอออกหมายจับกลุ่มนายตำรวจระดับสูง ในความผิดฐาน สมคบกันกระทำความผิด ฐานฟอกเงินและ เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน ตามที่สมคบกัน ตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5,9,10

ศาลเลื่อนนัดตรวจหลักฐาน คดี 'สว.อุปกิต' สมคบค้ายา-ฟอกเงิน

ศาลอนุญาตเลื่อนนัด ตรวจหลักฐานคดีกล่าวหา ‘สว.อุปกิต’ สมคบค้ายาเสพติด-ฟอกเงิน 22 เม.ย. เหตุยังคัดถ่ายเอกสารคดีทุนมินลัตไม่ได้ เจ้าตัวมั่นใจบริสุทธิ์ ขู่ฟ้องกลับกราวรูด

'บิ๊กโจ๊ก' แถลงโต้เดือด! ยังไม่ถูกแจ้งข้อหาคดีเว็บพนัน ซัดกลับ 'รองเต่า' ออฟไซด์ ป.ป.ช.

“บิ๊กโจ๊ก” แถลงโต้เดือดยันยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกต เชื่อระบบไต่สวนของ ปปช.รอบคอบกว่าระบบกล่าวหาของตำรวจ ยันไม่มีเส้นเงินเกี่ยวพันคดีมินนี่

อัยการคดีพิเศษยื่นฟ้อง 'บัญชีม้ารายสำคัญ' สมคบฟอกเงินคดีเว็บพนันมินนี่

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้พนักงานอัยการสำนักงานปราบปรามทุจริตฯ ได้รับสำนวนการสอบสวน คดีอาญาที่ 724/2566 บก.สอท.1 ที่พนักงานสอบสวน มีความเห็นทางคดีสมควรสั่งฟ้อง นางสาวธันยนันท์หรือสุชานันท์หรือมินนี่ สุจริตชินศรี กับพวกซึ่งประกอบด้วยนายตำรวจ 8 คน

มินนี่พ่นพิษ! 'จรูญเกียรติ' เผยแจ้งข้อหาบิ๊กตำรวจแล้ว จ่อนำสำนวนคดีจาก ป.ป.ช. กลับมาทำเอง

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. ในฐานะรองหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า คดีดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองสำนวน คือสำนวนแรกที่มีผู้ต้องหาจำนวน 61 ราย สำนวนที่ 2 มีผู้ต้องหาจำนวน 5 ราย

ละเอียดยิบ! เปิดหนังสือ 'ภาคภูมิ พิศมัย' ร้องนายกฯ ขอออกจากราชการ

พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 4 โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขอต่อสู้แบบประชาชนคนหนึ่ง ที่มีสิทธิเรียกร้องขอความเป็นธรรม ไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ไปคุกคามใคร ข้าราชการไม่มีใครอยากออกจากราชการ 32 ปี ในชีวิตตำรวจวันนี้ขอต่อสู้แบบมือเปล่า

'บิ๊กโจ๊ก' รับ 'ภาคภูมิ พิศมัย' ยื่นหนังสือขอนายกฯสั่งให้ออกจากราชการ สู้คดีเว็บพนันมินนี่

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เปิดเผยถึงกรณีตำรวจ บช.สอท.จะออกหมายเรียกให้ปากคำในฐานะพยานคดีพนันออนไลน์ “มินนี่”ว่า ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องเว็บพนันเครือข่าย มินนี่ เนื่องจากตนไม่ได้ให้คุณให้โทษกับเว็บพนัน และตนไม่ได้คุมไซเบอร์

'บิ๊กโจ๊ก' ไม่หวั่นข่าวลือโดนคดีฟอกเงินเว็บพนัน เชื่อเป็นกระบวนการตัดขาขึ้นเป็น ผบ.ตร.

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีเว็บพนันออนไลน์ “มินนี่” เตรียมร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับนายตำรวจใหญ่คนดังระดับบิ๊ก ในฐานะผู้บงการ ข้อหาฟอกเงิน

กมธ.ปราบฟอกเงิน จี้กรมป่าไม้-ป.ป.ง. รื้อคดีเขมือบป่าภูเรือ-ด่านซ้าย เกือบ 7 พันไร่

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย พรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ป.ป.ง.) พร้อมคณะ กมธ. ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการครอบครองหรือการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอำเภอภูเรือ

'อัยการคดีพิเศษ' สั่งฟ้องกราวรูด! คดีหุ้นสตาร์ค

พนักงานอัยการคดีพิเศษ 1 นัดฟังคำสั่งในที่พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ ดีเอสไอได้นำสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กับพวกรวม 11 คน

'อัจฉริยะ' ร้อง อสส. ชี้ขาดฟ้อง 'สส. พปชร.' ฟอกเงินเว็บพนัน

‘อัจฉริยะ’ ร้อง อสส. ชี้ขาดฟ้อง ‘สส.พปชร.’ ฟอกเงินเว็บพนัน หลังตำรวจภาค 9 เเย้งความเห็นอัยการ พร้อมตั้ง คกก.สอบวินัยอัยการสงขลา

เพิ่มเพื่อน