ดีเอสไอเร่งทำสำนวนแจ้งข้อหา แชร์ลูกโซ่ 18 ผู้ต้องหา และบริษัท ดิ ไอคอน กรุ๊ป

‘สส.นนทบุรี ปชน.’ หวั่น ปปง. ตั้ง ‘บริษัททรัพย์สิน’ หาผลประโยชน์ เหตุใช้บริษัทเดียวจัดการทรัพย์ที่ถูกยึด ข้องใจปล่อยโครงการหรูริมน้ำเจ้าพระยา สร้างต่อทั้งที่สั่งหยุดก่อสร้างแล้ว

‘อี้ แทนคุณ’ นำ ‘ผู้เสียหายลงทุนคอนโด’ เอี่ยว ‘จำนำข้าว’ ยื่นหนังสือถึง ‘ปธ.สภาฯ’ เร่งรัดคืนเงินเกือบ 400 ล้านบาท

‘แทนคุณ’ พาผู้เสียหายถูกหลอกลงทุน 6 ดคี ร้อง ‘ปธ.สภา’ ช่วย จี้ ปปง.เฉลี่ยทรัพย์ที่ถูกยึดคืนให้ผู้เสียหาย มองอาจมีเทวดาในหน่วยงานรัฐทำคดีล่าช้า หลายปีไม่คืบ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ที่ประชุมได้มีมติในรายคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ดังนี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ออกเอกสารข่าวถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งที่ ย. 193/2567 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2567

‘คารม’ ยืนยัน เพจแจ้งความออนไลน์ ชื่อ ‘ศูนย์รับเรื่อง-ลงทะเบียนและตรวจสอบเพื่อรับเงินคืนจากคดีออนไลน์’ ไม่ใช่ของ ปปง. ย้ำเตือน ปชช. อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ สั่ง ปปง.มีอำนาจพิเศษสูงต้องทำงานแบบล้วงลูก เร่งยึดทรัพย์ตัดตอนขบวนการค้ายาฯ อย่ามัวแต่ช้า หวั่นโอนเงินหนี กำชับอย่าทำงานแบบไซโลให้เป็นข้อครหา

‘วิรุฬห์’ อธ.อัยการคดีพิเศษ เตรียมยื่นศาลขอริบทรัพย์อดีตผู้บริหาร STARK อีก 3 พันล้านบาท เยียวยาผู้เสียหาย ‘อัยการ-ศาล-ปปง.’ จับมือเชื่อมโยงข้อมูลคดีฟอกเงิน เพิ่มประสิทธิภาพทำงาน

‘จุรินทร์’ บอก หมดเงื่อนไขที่จะซื้อเวลาแล้ว จี้ ‘รัฐบาล’ เร่งตัดสินใจ เดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตอย่างไร หลัง ‘ป.ป.ช.’ ให้ความเห็น ชี้ถ้าจะใช้นโยบายประชานิยม ก็ต้องทำแบบรับผิดชอบตามที่หาเสียงไว้

‘เศรษฐา’ ตรวจเยี่ยม ปปง. มอบนโยบาย กำชับทำงานโปร่งใส บังคับใช้กฎหมายจริงจัง นึกถึงหลักสิทธิมนุษยชน ด้าน ‘ฉัตรชัย’ ปลื้ม เป็นนายกฯ คนแรกที่มานั่งกํากับดูแลเอง

5 หน่วยงานรัฐจับมือวางมาตรการสกัดมิจฉาชีพใช้การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตามแนวชายแดนเป็นช่องทางการฟอกเงินและผ่องถ่ายทรัพย์สินการทำผิดออกไปต่างประเทศ

ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 10 ราย ต่อ DSI กรณีตกแต่งงบการเงินของ STARK เปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และกระทำโดยทุจริตหลอกลวง

ตำรวจประสาน ปปง.ยึดทรัพย์เจ้าของสโมสรฟุตบอลลำพูนวอริเออร์ พบเปิดเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่ปี 2560

โคราชสนธิกำลังค้นบ้านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัวพันจัดอบรมทิพย์ 32 อำเภอ เรื่องเกิดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 เจ้าหน้าที่ตรวจยึดหลักฐานก่อนแถลงใหญ่อีกครั้ง

รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ อายัดบัญชีม้า 5.8 หมื่นบัญชี ปิดเบอร์ซิมลวงกว่าแสนเบอร์ เว็บพนันเกือบสองพันเว็บ

บช.ปส.ร่วม ปปส.ทลายแก๊งภูตแม่น้ำโขง พร้อมของกลางยาบ้า พร้อมยึดทรัพย์ทั้งขบวนการมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท พบเปิดบริษัทขนส่งบังหน้า โดยขนยาบ้าจากฝั่งลาวส่งจำหน่ายทั่วไทยไปไกลถึงจังหวัดชายแดนใต้

ปปท.รวบฝ่ายบุคคล อบต.คึมชาด จ.ขอนแก่น ได้คาห้องทำงาน หลังมีหลักฐานเอี่ยวเรียกรับแลกกับการต่อสัญญาจ้าง จากเจ้าหน้าที่ในอบต.เดียวกันกว่า 30 คน คนละ 50,000 บาท

อุปกิตลั่นพร้อมให้วุฒิสภาตั้งกรรมการสอบจริยธรรม ไม่หวั่น ป.ป.ส.-ตำรวจคุ้ยเส้นทางการเงิน หลังตัวเองและลูกเขยถูกโยงเครือข่ายค้าอาวุธเมียนมา เชื่อมีชาติมหาอำนาจอยู่เบื้องหลังจัดฉาก!

ปปง.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์ “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” กับพวกตกเป็นของแผ่นดินกว่า 127 ล้านบาท