ป้ายกำกับ :

คดีฟอกเงิน

'บิ๊กโจ๊ก' เปิดใจวันนี้ทุกคนโดนคดีหมดแต่ ศาล-ป.ป.ช.ยังไม่ตัดสินก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์

‘บิ๊กโจ๊ก’ เปิดใจหลังจากเข้ามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหา มั่นใจตัวเองบริสุทธิ์ เชื่อสุดท้ายแล้วเรื่องจะชัดเจน

'เบนซ์ เรซซิ่ง' โอด! ใครจะรับผิดชอบโอกาสที่เสียไป หลังพ้นคุก 4 ปี

‘เบนซ์ เรซซิ่ง’ ผกอดแม่หลังพ้นคุก 4 ปี ข้อหาฟอกเงิน โอดแล้วใครจะรับผิดชอบโอกาสที่เสียไป จ่อปรึกษาทนายทำเรื่องรับเงินชดเชยเยียวยา

'ทนายบอน' ชงแก้กม.ฟอกเงิน ทลายรังแก๊งล้มเจ้า จะได้เห็นโฉมหน้าพวกค้านหัวชนฝาในสภาฯ

นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ หรือ ทนายบอน อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ความผิดในการบ่อนทำลายความมั่นคงราชอาณาจักร ต้องใช้

ศาลยกฟ้อง ‘หลงจู๊สมชาย’ กับพวก คดีฟอกเงินบ่อนพนัน 200 ล้าน

ศาลอาญายกฟ้อง หลงจู๊ สมชาย 5 คนฐานฟอกเงิน กว่า 200ล้าน-พ.ร.บ.การพนันฯ ชี้เป็นเพียงพยานบอกเล่าน้ำหนักน้อย ส่วนพวกอีก2คนโดน2-3.6ปี

อัยการ เลื่อนฟังคำสั่งคดี ‘นอท’ กับพวก ฟอกเงินหวย 19 พ.ค.

อัยการคดีพิเศษเลื่อนฟังคำสั่ง คดี’นอท’กับพวก ฟอกเงินหวย 19 พ.ค.เหตุเอกสารข้อเท็จจริงจำนวนมากมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนต้องตรวจสอบรอบรอบ

'ปราปต์ปฎล' เข้าพบอัยการ นัดฟังคำสั่งฟ้อง 6 มิ.ย. ดีเอสไอกล่าวหาฟอกเงินโยงคดีแชร์ Forex

ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก คณะพนักงานสอบสวนกองคดีธุรกิการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI นำสำนวนคดีฟอกเงิน คดีพิเศษที่ 36/2563 ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินจากคดีมูลฐานแชร์ Forex-3D โดยมีผู้ต้องหารวม 9 ราย

'ส.ว.อุปกิต' ขอความเป็นธรรม อสส. สอบ 86 บริษัท ใช้บริการโอนเงินบัญชีเดียวกับลูกเขย

นายอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา เดินทางมายังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องขอความเป็นธรรม ต่อ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด เกี่ยวกับคดี

'ส.ว.อุปกิต' มอบตัวแล้ว อสส.กำชับทำสำนวนให้ครบถ้วนรวดเร็วเป็นธรรมทุกฝ่าย

นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่าวันนี้ได้รับแจ้งจากนายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนว่าในวันนี้เวลา 14.00 น.นายอุปกิต ปาจรียางกูรสมาชิกวุฒิสภา

'นอท​ กองสลากพลัส' ให้ปากคำดีเอสไอ​ แจงปมพัวพันขบวนการฟอกเงิน

ที่ศูนย์คดียาเสพติด​ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ​ อาคารเอ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส เดินทางเข้าพบนายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด หลังถูกออกหมายเรียกเนื่องจากคณะพนักงาน

ผบ.ตร.เผยฟัน 6 ปลาซิวปลาสร้อยเซ่นคดีตู้ห่าวแล้ว!

‘บิ๊กเด่น’ ระบุคดีตู้ห่าวใกล้จบแล้ว คาด 1-2 วันส่งให้อัยการฟ้องได้ตามกำหนด ระบุฟัน 6 นายตำรวจให้ออกจากราชการไว้ก่อนเซ่นคดีแล้ว ส่วนกรณีหลานนายกฯ ก็สั่งตรวจสอบแล้ว

เพิ่มเพื่อน