16 ม.ค. 64 - ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก พนักงานสอบสวนดีเอสไอได้นำตัว นายอภิรักษ์ โกฎธิ อายุ 27 ปี ผู้ต้องหาคดีแชร์ลูกโซ่ Forex มายื่นคำร้องขอฝากขังครั้งแรก มีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-27 ม.ค. 2564 เนื่องจากจะต้องทำสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีกจำนวน 35 ปาก รอผลการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ และประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร อีกทั้งรวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆ 

คำร้องฝากขังระบุพฤติการณ์สรุปว่า ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ นายอภิรักษ์ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท อาร์เอ็มเอส แฟมิเลี่ย จำกัด ที่นายอภิรักษ์ ได้ชักชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงทุนโดยอ้างว่าจะนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการนำไปลงทุนเทรดค่าเงินโดยมีการโฆษณาชักชวนผ่านทางเว็บไซต์ www.forex-3d.com อ้างว่ามีเทรดเดอร์มืออาชีพเป็นผู้เทรดให้กับผู้ลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเทรดเงิน บริษัทอาร์เอ็มเอสฯ จะเป็นผู้ทำการเทรดให้ เพียงแค่นักลงทุนฝากเงินเข้ามาก็สามารถที่จะรอรับเงินปันผลได้เลย โดยที่มีการประกันเงินต้น 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการขาดทุน ซึ่งใช้เงินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท 

โดยระบบนี้นักลงทุนจะมีระดับการลงทุน หรือรูปแบบการลงทุน ขึ้นกับจำนวนเงินลงทุนและระยะเวลาที่ลงทุนกับบริษัท อาร์เอ็มเอสฯ แบ่งเป็น 5 รูปแบบ คือ 1. Class Bronze ส่วนแบ่งกำไร 60 : 40 (ผู้ลงทุน : บริษัท) คำสั่งถอน 20 วัน/ครั้ง ทุนขั้นต่ำ 2,000 $ 2. Class Silver ส่วนแบ่งกำไร 65 : 35 (ผู้ลงทุน : บริษัท) คำสั่งถอน 15 วัน/ครั้ง ทุนขั้นต่ำ 7,500 $ 3. Class Gold ส่วนแบ่งกำไร 70 : 30 (ผู้ลงทุน : บริษัท) คำสั่งถอน 10 วัน/ครั้ง ทุนขั้นต่ำ 20,000 $ อายุบัญชีการลงทุนมากกว่า 2 ปี 4. Class Platinum ส่วนแบ่งกำไร 75 : 25 (ผู้ลงทุน : บริษัท) คำสั่งถอน 5 วัน/ครั้ง ทุนขั้นต่ำ 30,000 อายุบัญชีการลงทุนมากกว่า 3 ปี 5. Class Diamond ส่วนแบ่งกำไร 80 : 20 (ผู้ลงทุน : บริษัท) คำสั่งถอน 1 วัน/ครั้ง ทุนขั้นต่ำ 40,000 อายุบัญชีการลงทุนมากกว่า 5 ปี โดยมีสัญญาว่าต้องลงทุนนาน 3 เดือน จึงจะสามารถถอนเงินทุนออกมาได้ทั้งหมด โดยเมื่อผู้ลงทุนโอนเงินลงทุนไปยังบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะอ้างว่าเงินของผู้ลงทุนไป เทรดค่าเงินสกุลต่างประเทศให้ผู้ลงทุนจะถอนเงินกำไรออกมาได้หลังจากบริษัทฯ เปิดเทรดแล้วมีกำไรในพอร์ตลงทุนมากกว่า 5-8 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป จึงจะสามารถอนกำไรออกมาได้ 

นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังจะได้รับค่าแนะนำหรือ IB Partner ผู้แนะนำคนอื่นมาลงทุนโดยการส่งลิงค์ต่อให้ เมื่อผู้ลงทุนรายใหม่จ่ายเงินลงทุนและได้กำไร ผู้ชักชวนจะได้รับเงินคำแนะนำประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของเงินกำไร ในการจ่ายเงินลงทุนต้องโอนเงินลงทุนเข้าบัญชี บริษัท มี ดี เพย์ จำกัด ที่มีนายอภิรักษ์ ผู้ต้องหาเป็นกรรมการ มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวง ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม และมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินโดยเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายจะพึงจ่ายได้ เป็นการนำเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน โดยการหลอกลวงดังกล่าวเป็นเหตุให้มีผู้เสียหาย จำนวน 8,436 ราย มูลค่าความเสียหาย 1,908,113,421.92 บาท

ต่อมาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญาออกหมายจับ นายอภิรักษ์ ผู้ต้องหานี้ ตามหมายจับศาลอาญาที่ 393/ 2563 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2563 โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน "ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน" เป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 มาตรา 4, 12 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรก, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 มาตรา 3, 4 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

กระทั่งเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 07.30 น. เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถติดตามจับกุม นายอภิรักษ์ ผู้ต้องหาได้ที่คอนโดมิเนียมหรู (ห้องพัก 3701 ย่านทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.โดยผู้ต้องหารับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับกุมตามหมายจับนี้มาก่อน จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินคดีตามกฎหมาย
เหตุเกิดที่บริษัท อาร์เอ็มเอส แฟมิเลี่ย จำกัด เลขที่ 89 ตีกเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ 2028 ถนนรัชดาภิเษก แขวงและเขตดินแดง กทม. และท้องที่ต่างๆ เกี่ยวพันกัน ระหว่างวันที่ 8 ก.ย. 2559 ถึงวันที่ 11 ต.ค. 2562 ขอให้ลงโทษตามกฎหมาย โดยในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ

ท้ายคำร้อง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษขอคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากดดีมีอัตราโทษสูง ประกอบกับมูลค่าความเสียหายในคดีมีจำนวนมาก หากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว เกรงว่าอาจจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานอื่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางคดีได้

ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ ทั้งนี้ภายหลังการฝากขังแล้ว ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดมายื่นประกันตัวนายอภิรักษ์ ผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ในชั้นฝากขังนี้ต่อไป