15 ธ.ค.60 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีดีเอสไอและ พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ แถลงจับกุมขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหลังบริษัท อีเกิ้ล เกทส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก หลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ ระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวเข้ามาในไทยปี 2559 และไม่ได้จดทะเบียนประกอบกิจการในประเทศไทย โดยพฤติกรรมเป็นกลุ่มต่างชาติที่หลอกให้คนซื้อหุ้น ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ เป็นการหาแม่ข่าย และลูกข่าวต่อยอดกันไป โดยระบุเป็นการซื้อขายดัชนีหุ้นต่างประเทศเพื่อทำกำไร และอ้างว่าเงินลงทุนยังคงอยู่ ไม่หายไป/ ผลตอบแทนกลับคืนจะได้มากกว่า 100เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจัดอบรมในโรงแรมหรูทั่งประเทศทั้ง จ.เชียงใหม่/กรุงเทพ/พัทยา จ.ชลบุรี ทั้งยังออกสื่อทั้งโทรทัศน์ เช่น CNN และหนังสือพิมพ์ มีผู้เสียหายกว่า 1,000ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 1,700 ล้านบาท

นอกจากนี้พบว่าขบวนการดังกล่าวจะให้ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีของกลุ่มโพยก็วน(โพย-ก๊วน) ซึ่งเป็นขบวนการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอยู่นอกประเทศ ขณะเดียวกันจะนำเงินไปฟอก เพื่อหลบหนีการยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่

พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้ 8 ราย ในข้อหาร่วมกันกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน" เป็นต่างชาติ 6 ราย คนไทย 2 ราย เป็นสามี-ภรรยา และเป็นตัวการใหญ่จัดหาคนในไทย ได้แก่นายรัฐเขต ฉายารัตน และนางกนกกุล พรอภิโชติ ซึ่งถูกจับกุมได้แล้ว ยังคงเหลือหลบหนีอีก 6 รายและยังเข้าตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้องอีก 8 แห่ง ทั้งในกรุงเทพ พัทยาและจ.แพร่ ซึ่งจะขยายผลจับกุมผู้ร่วมกระทำผิดต่อไป