27 มิ.ย. 61 - พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งให้ดำเนินการกวาดล้างปราบปรามการพนันออนไลน์อย่างจริงจัง สำนักงาน ปปง. จึงได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พบว่ามีเว็บไซต์ซึ่งจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์เป็นจำนวนมาก เช่น www.bkk999.com , www.fifa555asia.com , www.hlthailand.com และ www.sport4xonline.com ฯลฯ โดยพฤติการณ์ของผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์จะมีการเปิดเว็บไซต์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาร่วมเล่นการพนันสมัครเป็นสมาชิก กรอกข้อมูลส่วนตัวและโอนเงินเข้าบัญชี ของเอเย่นต์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รหัสผ่านในการเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. จะนำมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้เพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยนำเว็บไซต์มาทำการสืบสวนขยายผล พบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลที่เป็นเอเย่นต์และพบความผิดปกติการทำธุรกรรม อันถือเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (9) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 64 ราย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมจำนวน 77 บัญชี รวมมูลค่ากว่า 25,550,557 บาท

ทั้งนี้ การยึดอายัดทรัพย์สินในครั้งนี้ เป็นเพียงการดำเนินการในเบื้องต้นเท่านั้น สำนักงาน ปปง. จะทำการสืบสวนขยายผลสาวให้ถึงตัวการใหญ่ผู้รับประโยชน์แท้จริง และดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพบว่าปัจจุบันผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์จะดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น โดยใช้กลุ่มผู้ให้บริการชำระเงินค่าพนันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึ่งกลุ่มผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเป็นช่องทางที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. จะประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันตรวจสอบกลุ่มดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และจะได้มีการกำชับภาคธนาคารทุกแห่งให้เฝ้าระวังการทำธุรกรรมทางการเงินในลักษณะดังกล่าว หากพบเหตุอันควรสงสัยให้รายงานต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมดังกล่าว หาความเชื่อมโยงเพื่อดำเนินการยึดอายัดทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดต่อไป.