'นอท-กองสลากพลัส' มอบทนายความนำเอกสารให้พนักงานสอบสวนตามนัด แจงเส้นเงิน 39 เส้น ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
27 ม.ค. 2566 - นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอกองสลากพลัส โพสต์ข้อความใน แฟนเพจเฟซบุ๊ก นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ระบุว่า
เนื่องจากเมื่อวานนี้ผมติดประชุม ผมจึงได้มอบหมายให้ทนายความนำเอกสารเพิ่มเติมที่ทาง DSI ร้องขอมา ไปมอบให้พนักงานสอบสวนตามนัดครับ
ยังมีเอกสารบางส่วน (3 รายการ) ที่ยังไม่ได้จากธนาคาร ที่จะนำไปมอบเพิ่มเติมหลักจากธนาคารทำสำเนาส่งให้เรา
เส้นเงิน 39 เส้น จะแบ่งเป็น
ฝาก 27 ครั้ง 600 ล้าน
ถอน 12 ครั้ง 400 ล้าน
เงินที่เข้าบัญชีผมจะแบ่งเป็น
1. เงินกู้จากบุคคลต่างๆ 240 ล้าน
2. เงินที่ผมได้จากการขายฝากบ้าน-คอนโด 102 ล้าน
3. เงินที่ผมโอนไปมาหมุนเวียน ในบัญชีตัวเอง เพื่อใช้ในการซื้อลอตเตอรี่ 330 ล้าน
4. เงินที่ผมให้เพื่อนและบุคคลภายนอกยืม 20 ล้าน
เอกสารทั้งหมดยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินครับ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
DSI เร่งทำสำนวน ปปง.เร่งยึดทรัพย์ 'ดิไอคอน'
ดีเอสไอเร่งทำสำนวนแจ้งข้อหา แชร์ลูกโซ่ 18 ผู้ต้องหา และบริษัท ดิ ไอคอน กรุ๊ป
สคบ.นั่งไม่ติด 'จิราพร' เผยตำรวจเร่งคดี 'ดิไอคอน' กรุ๊ป
“จิราพร” เผย ตร.เร่งคดีดิไอคอนกรุ๊ป ชี้ ยกเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ให้ดีเอสไอพิจารณา แจง พาดพิงเทวดา สคบ. ดึงหน่วยงานนอกเข้าตรวจสอบ ระบุ ให้รางวัลสาธารณประโยชน์ ไม่เกี่ยวประกอบธุรกิจ ใช้ผิดประเภทจ่อเรียกคืน
'อัยการคดีพิเศษ' สั่งฟ้องเเก๊งฟอกเงินเว็บพนันเพิ่ม 33 ราย พัวพันพนันคดีมินนี่
อัยการคดีพิเศษสั่งฟ้องเเก๊งฟอกเงินเว็บพนันเพิ่ม 33 ราย พัวพันพนันคดีมินนี่เเล้ว หลังก่อนหน้านี้ฟ้องไปก่อน 8 รายสั่งไม่ฟ้อง 4 รายเหตุเเจงที่มาเส้นเงินได้ หลบหนี 3 ราย
ประธานป.ป.ช. หนุน 'กาสิโนถูกกฎหมาย ' ทำให้โปร่งใส นำภาษีพัฒนาประเทศ
ประธานป.ป.ช. หนุน รบ. ดัน 'เอนเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์' หากข้อดีมากกว่าข้อเสีย-นำภาษีพัฒนาประเทศ ส่วนกรณี 44 สส.ก้าวไกล ลงชื่อแก้ 112 อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ
ดีอีเอส เผยศาลมีคำสั่งปิดเว็บไซต์ 'กองสลากพลัส'
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า จากกรณีที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อัยการ เลื่อนฟังคำสั่งคดี ‘นอท’ กับพวก ฟอกเงินหวย 19 พ.ค.
อัยการคดีพิเศษเลื่อนฟังคำสั่ง คดี’นอท’กับพวก ฟอกเงินหวย 19 พ.ค.เหตุเอกสารข้อเท็จจริงจำนวนมากมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนต้องตรวจสอบรอบรอบ